衡水打掉一“帮信”团伙

本报讯（记者 东方）近日，衡水冀州公安依托合成作战中心，深挖研判，成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，当场扣押涉案赃款16万元、“跑分”手机11部、银行卡9张，涉案金额达1500万元。

5月初，冀州公安刑侦大队在侦办一裸聊敲诈勒索案时，顺资金流向进行深挖扩线，经多维分析研判、昼夜奋战，历时近1个月的侦查，逐渐掌握了一个为电信网络诈骗专门洗钱的“帮信”团伙的人员架构。该团伙组织严密、分工明确，有专门联络网络犯罪集团的接单手、有专门负责开车接送卡农（提供个人银行卡洗钱的人员）的车手、有分流转账的洗钱手、有ATM机的取现手，他们相互配合，协助网络犯罪集团洗钱而从中牟利。

收网时机成熟，5月21日、6月12日，冀州公安局先后抽调刑侦精干警力，远赴武汉、长沙、抚州等地展开抓捕行动，8名团伙成员全部抓获归案。

经调查，该团伙以高薪为诱饵，通过“人拉人”的方式寻找身边缺钱想挣快钱的熟人，招募转账人员，利用手机银行APP进行资金转账。为了逃避警方打击，团伙卡头陈某峰事先安排好接头地点，经悄悄观察无可疑情况下，再让车手陈某将卡农接上车，然后驾车在市区内“转悠”，在流动车内，乐某、皮某、王某等操作手和卡农完成“跑分”洗钱，落网前，该团伙涉案资金流水达1500万元。

据办案民警介绍，抓获的卡农都年龄较小，因手头紧想轻松挣快钱，禁不住“高薪”诱惑，虽明知涉嫌犯罪仍铤而走险。办案民警提醒你“跑分”“刷流水”不仅涉嫌帮信犯罪给个人带来牢狱之灾，根据银发【2019】85号文件第九条（自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户）之规定，5年内不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能网购，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。

目前，此案正在进一步侦办中。